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新加坡博彩业列为环境犯罪洗钱中高风险行业

2024/06/03

据新加坡多个机构联合发布的一份报告,新加坡博彩业已被列为四个存在环境犯罪洗钱中高风险的行业之一,尽管目前尚未发现具体个案。


新加坡博彩业列为环境犯罪洗钱中高风险行业

周三,新加坡内政部、金融管理局和财政部联合发布了《环境犯罪洗黑钱国家风险评估报告》,指出新加坡的环境犯罪洗钱风险环境,并确定了主要威胁、漏洞、控制和需要增强的领域。

该报告指出,全球每年的环境犯罪收益在1100亿美元至2810亿美元之间。作为国际金融中心和贸易、交通枢纽,新加坡容易遭遇环境犯罪洗黑钱的威胁。这些威胁源自东南亚普遍存在的非法野生动物贩运、非法伐木和废物贩运等环境犯罪活动。

报告指出,银行和跨境支付服务提供商因其跨国性质,更容易被滥用来为环境犯罪收益洗钱。此外,博彩产业、货币兑换机构、企业服务提供商和虚拟资产服务提供机构也被列为中高风险行业。

博彩产业很大程度上以现金为基础,现金可以用来购买赌场筹码,筹码则可以作为货币的替代品。犯罪分子可能在整合阶段购买赌场筹码,来清洗环境犯罪所得。报告提到,新加坡赌场已提交了与其客户相关的环境犯罪负面新闻的可疑交易报告(STR),这表明赌场对于潜在的洗钱行为具有一定程度的风险意识。

尽管迄今为止尚未发现新加坡有任何利用赌场进行环境犯罪洗钱的案件,报告强调,赌场必须保持警惕。亚洲其他地方曾出现过此类案例,例如老挝某经济特区内的赌场被用于野生动物贩运的洗钱活动。对此,美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)实施了金融制裁。


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